内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
会议资料
目 录
二、关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案 ........ 4
三、关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案 ......... 11
会议议程
一、会议时间：2026 年 6 月 30 日
二、会议地点：内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议
室
三、主持人致欢迎辞
四、宣布大会参加人数、代表股数。介绍会议出席人员，介
绍律师事务所见证律师。
五、主持人提议监票人、计票人、记录人
六、股东及股东代表逐项审议以下议案：
七、议案表决
八、监票人、计票人统计现场表决情况
九、宣布现场表决结果
十、宣读法律意见书
十一、宣布现场会议结束。待网络投票结果产生后，确定本
次股东会现场投票和网络投票合并后的结果。
议案一
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提名
第十二届董事会非独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高
公司的决策效率和水平，根据《公司章程》
，公司第十二届董事
会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职
工董事 1 名。根据股东方推荐，董事会需向股东会提名第十二届
董事会非独立董事候选人。
经股东方北方联合电力有限责任公司推荐，拟提名高原、长
明、王志刚、张岩、李文东、张军 6 位先生为公司第十二届董事
会非独立董事候选人。（简历附后）
经股东方山东高速（深圳）投资有限公司推荐，拟提名刘凯
峥先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。（简历附后）
请审议。
附：第十二届董事会非独立董事候选人简历
一、高原简历
高 原 ， 男 ， 汉 族 ， 1971 年 2 月 出 生 ， 中 共 党 员 ， 大
学 本 科 学 历 ，经 济 学 学 士 ，工 商 管 理 硕 士 ，高 级 会 计 师 。
工 作 经 历 ：曾 任 内 蒙 古 电 力（ 集 团 ）有 限 责 任 公 司 财
务部管理科副科长；北方联合电力有限责任公司财务与
产权部稽核处处长；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
总会计师；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司副总经理
兼 总 会 计 师 、党 委 委 员 ；北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 财 务
与产权部副经理；内蒙古蒙电华能热电股份有限公司总
经 理 、党 委 委 员 。现 任 北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 总 会 计
师 、党 委 委 员 ，内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 董 事 长 。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公
司 总 会 计 师 ，内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有 限 公 司 董 事 长 ，
与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
二、长明简历
长 明 ， 男 ， 蒙 古 族 ， 1971 年 11 月 出 生 ， 中 共 党 员 ，
大学本科学历，经济学学士，工程硕士，高级经济师。
工 作 经 历 ：曾 任 内 蒙 古 电 力（ 集 团 ）有 限 责 任 公 司 计
划发展部固定资产投融资科科长；北方联合电力有限责
任公司计划发展部投资管理处处长；北方联合电力有限
责任公司计划发展部副经理；北方联合电力有限责任公
司 党 委 工 作 部 副 经 理 、组 织 部 副 部 长 ；丰 镇 发 电 厂 党 委 书
记 、副 厂 长 、工 会 主 席 ；内 蒙 古 丰 电 能 源 发 电 有 限 责 任 公
司 党 委 书 记 、副 总 经 理 、工 会 主 席 ；北 方 联 合 电 力 有 限 责
任公司股权管理部主任。现任北方联合电力有限责任公
司企业管理与法律合规部主任，内蒙古蒙电华能热电股
份有限公司董事。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公
司企业管理与法律合规部主任、内蒙古蒙电华能热电股
份有限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
三、王志刚简历
王 志 刚 ， 男 ， 汉 族 ， 1981 年 8 月 出 生 ， 中 共 党 员 ，
大学本科学历，管理学学士，高级会计师。
工作经历：曾任兴安热电有限责任公司财务部副部
长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部综合处副
处长；北方联合电力有限责任公司财务与产权部会计处
处长；北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部副
主 任 ；北 方 联 合 电 力 有 限 责 任 公 司 市 场 营 销 部 主 任 。现 任
北方联合电力有限责任公司财务与资产管理部主任，内
蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公
司财务与资产管理部主任，内蒙古蒙电华能热电股份有
限公司董事，与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
四、张岩简历
张 岩 ，男 ，汉 族 ，1981 年 11 月 出 生 ，中 共 党 员 ，大
学本科、管理学学士、工程硕士，高级会计师。
工作经历：曾任锡林郭勒热电有限责任公司财务与
预 算 部 副 部 长 、部 长 ；锡 林 郭 勒 热 电 有 限 责 任 公 司 总 会 计
师 、党 委 委 员 兼 总 法 律 顾 问 ；内 蒙 古 上 都 发 电 有 限 责 任 公
司 总 会 计 师 、党 委 委 员 ；现 任 内 蒙 古 蒙 电 华 能 热 电 股 份 有
限公司董事、总经理、党委副书记。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司董事、总经理，与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
五、李文东简历
李 文 东 ， 男 ， 汉 族 ， 1968 年 11 月 出 生 ， 中 共 党 员 ，
大学本科，正高级工程师。
工 作 经 历 ：曾 任 汇 流 河 发 电 厂 检 修 公 司 副 经 理 、经 理 ；
汇流河发电厂汇兴公司总经理；内蒙古蒙华海勃湾发电
有 限 责 任 公 司 工 程 部 副 部 长 、部 长 、副 总 工 程 师 ；内 蒙 古
上都发电有限责任公司副总工程师；内蒙古上都发电有
限责任公司、内蒙古上都第二发电有限责任公司副总经
理 ；锡 林 郭 勒 热 电 有 限 责 任 公 司 副 经 理 、经 理 。现 任 北 方
联合电力有限责任公司专职董事。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公
司专职董事，与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
六、张军简历
张 军 ， 男 ， 汉 族 ， 1979 年 9 月 出 生 ， 中 共 党 员 ， 大
学本科，工学学士，高级工程师。
工作经历：曾任内蒙古上都发电有限责任公司运行
一 部 部 长 、党 总 支 副 书 记 ；内 蒙 古 北 方 蒙 西 发 电 有 限 责 任
公 司 总 工 程 师 、副 总 经 理 、党 委 委 员 、总 经 理 、党 委 副 书
记。现任北方联合电力有限责任公司市场营销部主任。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任北方联合电力有限责任公
司市场营销部主任，与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
七、刘凯峥简历
刘 凯 峥 ， 男 ， 汉 族 ， 1982 年 6 月 出 生 ， 中 共 党 员 ，
大学本科，工学博士，高级工程师。
工作经历：曾任山东高速股份有限公司投资开发部
职 员 ；山 东 高 速（ 深 圳 ）投 资 有 限 公 司 副 总 经 理 、总 经 理 、
董 事 长 ；毅 康 科 技 有 限 公 司 副 董 事 长 、总 经 理 ；山 东 高 速
股 份 有 限 公 司 投 资 管 理 部 部 长 、产 业 管 理 办 公 室 主 任 。现
任山东高速股份有限公司投资发展事业部总经理；内蒙
古乌达莱新能源有限公司董事；烟台长输供热有限公司
董 事 ；山 东 高 速 投 资 发 展 有 限 公 司 董 事 ；毅 康 科 技 有 限 公
司董事。
兼职情况：无其他单位兼职情况。
关联关系：被提名人现任内蒙古乌达莱新能源有限
公 司 董 事 、烟 台 长 输 供 热 有 限 公 司 董 事 、山 东 高 速 投 资 发
展 有 限 公 司 董 事 、毅 康 科 技 有 限 公 司 董 事 。与 华 能 蒙 电 存
在关联关系。
持股情况：根据本人申报，不持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
议案二
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于提
名第十二届董事会独立董事候选人的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了进一步提高
公司的决策效率和水平，根据《公司章程》
，公司第十二届董事
会由 12 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名，职
工董事 1 名。董事会需向股东会提名第十二届董事会独立董事
候选人。
经董事会提名委员会审核，拟提名长青先生、董琰霞女士、
唐小冬先生、陆红鹰女士为公司第十二届董事会独立董事候选
人。（简历附后）
请审议。
附：第十二届董事会独立董事候选人简历
一、长青简历
长 青 ，男 ，蒙 古 族 ，1963 年 12 月 出 生 ，北 京 大 学 理
学硕士，天津大学管理学博士。
工 作 经 历 ：曾 任 内 蒙 古 工 业 大 学 教 研 室 主 任 、管 理 学
院 副 院 长 、 MBA 教 育 中 心 主 任 、 经 济 管 理 学 院 院 长 。 现
任 内 蒙 古 工 业 大 学 二 级 教 授 ；内 蒙 古 管 理 学 会 理 事 长 ；内
蒙古准格尔旗国有资本投资控股集团有限公司外部董事；
鄂尔多斯市万维科技集团有限公司外部董事。
兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。
关 联 关 系 ：被 提 名 人 现 任 内 蒙 古 工 业 大 学 二 级 教 授 、
内蒙古管理学会理事长、内蒙古准格尔旗国有资本投资
控股集团有限公司外部董事、鄂尔多斯市万维科技集团
有限公司外部董事，与华能蒙电不存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
二、董琰霞简历
董 琰 霞 ， 女 ， 汉 族 ， 1967 年 5 月 出 生 ， 工 商 管 理 硕
士 学 位 ，注 册 会 计 师 ，资 产 评 估 师 ，房 地 产 估 价 师 ，税 务
师。
工 作 经 历 ：曾 任 内 蒙 古 黄 金 机 械 制 造 厂 设 备 科 科 长 。
现任内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理；内
蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理；内蒙古
蒙电华能热电股份有限公司独立董事。
兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。
关联关系：被提名人现任内蒙古蒙电华能热电股份
有限公司独立董事，与华能蒙电存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
三、唐小冬简历
唐 小 冬 ，男 ，蒙 古 族 ，1980 年 2 月 出 生 ，大 学 本 科 ，
法学硕士，具有法律职业资格。
工 作 经 历 ：曾 任 内 蒙 古 大 学 专 职 教 师 。现 任 内 蒙 古 大
学 法 学 院 副 教 授 ；北 京 市 中 洲（ 呼 和 浩 特 ）律 师 事 务 所 律
师。
兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。
关 联 关 系 ：被 提 名 人 现 任 内 蒙 古 大 学 法 学 院 副 教 授 、
北 京 市 中 洲（ 呼 和 浩 特 ）律 师 事 务 所 律 师 ；与 华 能 蒙 电 不
存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
四、陆红鹰简历
陆 红 鹰 ， 女 ， 蒙 古 族 ， 1973 年 5 月 出 生 ， 注 册 会 计
师、税务师、资产评估师、房地产估价师。
工 作 经 历 ：曾 任 内 蒙 古 纺 织 贸 易 有 限 公 司 会 计 ；内 蒙
古中证联合会计师事务所副所长。现任内蒙古华政道勤
税务师事务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地
产土地资产评估有限公司总经理。
兼职情况：无其他上市公司兼任独立董事情况。
关联关系：被提名人现任内蒙古华政道勤税务师事
务所有限责任公司总经理；内蒙古中盛达房地产土地资
产评估有限公司总经理，与华能蒙电不存在关联关系。
持股情况：根据本人申报，未持有华能蒙电股票。
处罚情况：未受证监会及其他部门任何处罚。
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