证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2026-041
亿帆医药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议时间：2026 年 6 月 12 日下午 2:00 起
网络投票时间：2026 年 6 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 12 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票，开始时间为 2026 年 6
月 12 日上午 9:15 至下午 15:00。
医药鑫富科技产业园 行政楼会议室 （导航位置：亿帆医药鑫富科技产业园）
法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共计381人，代表有表决权的股份数
为525,138,917股，占公司有表决权股份总数的43.1719%。
为498,730,607股，占公司有表决权股份总数的41.0009%。
本次股东会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计 375 人（其中参
加现场投票的 2 人，参加网络投票的 373 人），代表有表决权的股份数为
公司全体董事、部分高级管理人员，见证律师等出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合及记名投票表决的方式，审议通过
了如下议案：
（一）审议通过了《关于拟注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资
工具的议案》，具体表决结果如下：
总表决情况：
同意 524,190,717 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8194%；
反对 866,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1650%；弃权 81,600
股（其中，因未投票默认弃权 15,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：
同意 25,695,010 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3063%。
（二）逐项审议通过了《关于回购公司股份并用于注销的议案》，具体表
决结果如下：
总表决情况：
同意 524,400,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%；
反对 726,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1383%；弃权 12,600
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 25,904,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 524,400,117 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8593%；
反对 723,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1378%；弃权 15,200
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0029%。
中小股东总表决情况：
同意 25,904,410 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0571%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 524,396,822 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8587%；
反对 729,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1389%；弃权 12,800
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 25,901,115 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
的资金总额
总表决情况：
同意 524,363,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8523%；
反对 762,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1453%；弃权 12,600
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 25,867,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 524,365,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8527%；
反对 726,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1384%；弃权 46,600
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 25,869,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 524,365,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8527%；
反对 760,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1449%；弃权 12,600
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 25,869,915 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 524,430,722 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8651%；
反对 661,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1260%；弃权 46,600
股（其中，因未投票默认弃权 34,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 25,935,015 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1749%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 524,428,522 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8647%；
反对 697,795 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1329%；弃权 12,600
股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 25,932,815 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0473%。
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经安徽天禾律师事务所王炜律师、陶闰岳律师现场见证，并出具
了法律意见书，认为：亿帆医药股份有限公司本次股东会的召集程序、召开程序、
出席会议人员及召集人资格、本次股东会的表决程序符合《公司法》《上市公司
股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东会所通
过的决议合法、有效。
四、备查文件
东会之法律意见书》
特此公告。
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