编号: GDH-26-02
时代出版会议文件 日期：2026-06-23
时代出版传媒股份有限公司
会议材料
二〇二六年六月
编号: GDH-26-02
时代出版会议文件 日期：2026-06-23
时代出版传媒股份有限公司
一、会议时间：2026 年 6 月 23 日 15:00
二、会议地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号
时代出版 15 楼第六会议室
三、会议主持人：董事长 董磊
四、议程内容：
（一）宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票
相结合的方式，网络投票使用上海证券交易所网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00）。
（二）审议议案
度》的议案
（三）回答股东提问
（四）指定现场会议计票人、监票人
（五）宣布现场股东会到会股东人数、代表股份数
（六）现场对议案进行表决
（七）宣布休会
（八）由计票人、监票人对现场表决结果进行统计，上传
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现场投票统计结果至上交所信息公司，并下载表决结果
（九）复会，宣布投票表决结果
（十）见证律师确认表决结果，宣读法律意见书
（十一）通过并签署会议决议
（十二）宣布会议结束
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议 案 目 录
议案一：关于制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬管理制度》的
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议案一
关于制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬
管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司董事及高级管理人员薪酬及考核管理，建
全董事高管激励约束机制，完善公司治理结构，公司根据《公司
法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等的有关规定，制定《时代出版董事及高级管理人员薪酬
管理制度》（全文见附件）。
请予审议。
二〇二六年六月二十三日
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附件：
时代出版传媒股份有限公司
董事及高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总 则
第一条 为进一步完善时代出版传媒股份有限公司（以下简
称“公司”）董事及高级管理人员薪酬与考核管理，建立健全激
励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律
法规、规范性文件及《时代出版传媒股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）、《公司董事会薪酬与考核委员会工作
细则》等规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于在公司领取薪酬的非独立董事及《公
司章程》规定的高级管理人员（以下简称“董事及高级管理人
员”）。
不在公司领取薪酬的非独立董事，由其任职单位发放薪酬。
独立董事实行固定津贴制度，津贴标准按公司《独立董事津
贴管理办法》执行。独立董事不参与公司绩效考核。
第三条 公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵循下列原
则：
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（一）与公司规模、经营业绩和行业薪酬水平相适应；
（二）与岗位职责、承担责任、履职成效相匹配；
（三）激励与约束并重，薪酬与考核挂钩；
（四）坚持依法合规、公开透明、稳健可持续。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究董事及高
级管理人员的薪酬与考核方案、考核标准，并向公司董事会提出
建议。
公司人力资源部配合公司董事会薪酬与考核委员会开展薪
酬管理等相关工作。
第五条 公司董事薪酬方案由公司股东会审议决定并披露；
公司高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准，向股东会说明并
披露。
第三章 薪酬结构
第六条 公司董事及高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪
酬构成，公司可根据实际情况设立中长期激励。
（一）基本薪酬根据岗位性质、职责大小及市场水平确定；
（二）绩效薪酬根据公司经营业绩、个人履职情况核定，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%；
（三）中长期激励可根据公司发展需要，按照股权激励、员
工持股计划等相关规定另行实施。
第四章 绩效与履职评价
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第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对公司董
事及高级管理人员进行绩效与履职评价。讨论或评价董事个人薪
酬及考核事项时，该董事应当回避。
第八条 公司董事及高级管理人员绩效评价依据经审计的
财务数据，与公司经济效益、社会效益、党建工作及个人述职述
责述廉考核测评等综合情况挂钩，具体按照公司相关考核制度执
行。
第五章 薪酬发放
第九条 公司按月发放董事及高级管理人员基本薪酬，并预
发不超过 50%的绩效薪酬，剩余绩效薪酬根据年度考核结果结算。
第十条 所有薪酬均为税前收入，个人所得税由公司依法代
扣代缴。
第十一条 公司董事及高级管理人员因换届、辞职、离任等
原因离开岗位的，按实际任期与绩效结算薪酬；受党纪政务处分、
因违规经营投资被追究责任的，绩效薪酬按相关规定扣减。
第六章 薪酬调整
第十二条 公司可根据经营状况、岗位变动、行业薪酬水平
等情况，对董事及高级管理人员薪酬进行适当调整。公司董事薪
酬调整须经股东会审议通过；公司高级管理人员薪酬调整需经公
司董事会审议通过。
第七章 薪酬止付与追索
第十三条 公司因财务报告会计差错、虚假记载等错报情形
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对财务报告进行追溯重述的，对相关人员已发放的绩效薪酬、中
长期激励收入重新考核，并追回超额发放部分。
第十四条 董事及高级管理人员违反法律法规、
《公司章程》
或勤勉忠实义务，给公司造成损失，或对资金占用、违规担保等
违法违规行为负有过错的，公司有权视情节停止发放、追索全部
或部分薪酬。
第八章 附 则
第十五条 本制度未尽事项,按国家有关法律法规、规范性
文件和公司章程的规定执行。如有与国家有关法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定相抵 触的,以国家有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定为准,并及时对本 制度进行修订。
第十六条 本制度由公司董事会负责制定、解释与修订，自
股东会审议通过之日起施行。
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