证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-034
云南罗平锌电股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
第九次临时会议审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制
度〉的议案》
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案以普
通决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证和法人证券账户卡进行登记。由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（见附件 2）、法人证券账
户卡和代理人身份证进行登记。
（2）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记。委托代理人出席会议
的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人证券账户卡和代理
人有效身份证进行登记。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记，信函或传真以抵达
本公司的时间为准。
点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
电股份有限公司证券事务部。
场办理登记手续。
会务联系人：金洪国
联系电话：0874-8256825
传真：0874-8256039
电子信箱：lpxd@lpxdgf.cn
通讯地址：云南省曲靖市罗平县九龙镇长家湾云南罗平锌电股份有限公司证券事务部
邮编：655800
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会第九次临时会议决议。
云南罗平锌电股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
云南罗平锌电股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南罗平锌电股份有限公
司于 2026 年 06 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以
下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
码 目可以投票
非累积投票提案
《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理
制度〉的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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