证券代码：000889 证券简称：中嘉博创 公告编号：2026—34
中嘉博创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日(星期五)下午 14:30；
（2）通过互联网投票系统投票的时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:15 至当日下午 15:00
期间的任意时间；
（3）通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间：2026 年 6 月 12 日上午 9:15—9:25，
(以下简称“本次股东会”)由公司董事会提请召开。公司董事会于 2026 年 5 月 21 日在《中
国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出本
次股东会会议通知，于 2026 年 6 月 9 日在本次股东会股权登记日后再次发出提示性公告。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议情况。
股，占公司有表决权股份总数的 24.8951%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表
共计 2 人，代表股份数量 226,092,018 股，占公司有表决权股份总数的 24.1476%；通过网络
投票的股东人数为 533 人，代表股份数量 6,998,591 股，占公司有表决权股份总数的比例为
公司有表决权股份总数的比例为 0.7475%。
频方式出席本次会议。
法律意见书。
二、提案审议表决情况
(一)本次股东会召开期间没有增加、否决或变更的提案。提案的表决方式采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式，均以普通决议表决。
(二)本次股东会对每项提案进行表决的结果：(单位：股)
表决
提案名称 表决情况
结果
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
其中中小 其中中小 其中中小 通过
事会工作报告 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关 于 2025 年 229,935,289 98.6463% 2,436,720 1.0454% 718,600 0.3083%
度利润分配预 其中中小 其中中小 其中中小 通过
占比 2 占比 2 占比 2
案的议案 股东股份 股东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关 于 2025 年 230,125,409 98.7279% 2,226,600 0.9553% 738,600 0.3169%
年度报告及其 其中中小 其中中小 其中中小 通过
摘要的议案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于未弥补亏 230,051,389 98.6961% 2,531,120 1.0859% 508,100 0.2180%
损达到实收股
其中中小 其中中小 其中中小 通过
本总额三分之 占比 2 占比 2 占比 2
一的议案 股东股份 股东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于续聘会计 229,966,389 98.6597% 2,379,020 1.0206% 745,200 0.3197%
师事务所的议 其中中小 其中中小 其中中小 通过
案 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关于制定董
事、高级管理 229,883,689 98.6242% 2,472,820 1.0609% 734,100 0.3149%
人员薪酬（津 其中中小 其中中小 其中中小 通过
贴）管理制度 占比 2 占比 2 占比 2
股东股份 股东股份 股东股份
的议案
同意股份 占比 1 反对股份 占比 1 弃权股份 占比 1
关 于 2026 年 229,856,789 98.6126% 2,487,720 1.0673% 746,100 0.3201%
度董事薪酬
其中中小 其中中小 其中中小 通过
（津贴）方案 占比 2 占比 2 占比 2
的议案 股东股份 股东股份 股东股份
注释：
“占比 1”是指占出席会议有效表决权股份总数的百分比；
“占比 2”是指占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的百分比。
在本次股东会上，公司独立董事进行了述职。
三、律师出具的法律意见
程》的规定；出席本次股东会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东会表决程序和
表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有
效。
四、备查文件
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