北京市大地律师事务所 关于中科云网科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书
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中科云网科技集团股份有限公司
之
法律意见书
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北京市大地律师事务所 关于中科云网科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会之法律意见书
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关于中科云网科技集团股份有限公司
法律意见书
致：中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
北京市大地律师事务所（以下简称“本所”）为中华人民共和国司法行政机
关依法批准、合法设立的在中华人民共和国境内具有从事法律服务资格的律师执
业机构。本所接受公司委托，指派本所王一萍律师、刘洪国律师参加公司于 2026
年 6 月 12 日 14:00 在北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006
室会议室召开的 2026 年第二次临时股东会，就召开本次股东会进行见证并出具
本法律意见书。
现依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称《股
东会规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《中科云网科技集团
股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，对本次股东会的召
集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事
宜的合法性，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及
该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏；
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本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、行政
法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤
勉尽责精神，对公司本次股东会的相关文件和有关事项进行了核查和验证，现就
本次股东会发表如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
（一）本次会议的召集程序
经查验，本次股东会由公司第六届董事会 2026 年第四次（临时）会议决议
召开并由董事会召集。本所律师认为，公司董事会符合《中华人民共和国公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定
的召集人资格。
指定信息披露媒体公告了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-041）；2026 年 6 月 3 日，公司公告了《关于召开 2026 年第二次临
时股东会增加提案暨股东会补充通知的公告》。根据相关公告信息，公司拟采用
现场投票和网络投票相结合的方式召开本次会议，现场会议于 2026 年 6 月 12
日 14:00 在北京市丰台区四合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室会议
室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2026 年 6 月
网投票系统投票的起止时间为 2026 年 6 月 12 日 9:15—15:00。公司董事会已于
本次股东会召开 15 日之前（临时提案于股东会召开 10 日之前），以公告方式通
知各股东，相关通知包含了本次股东会需要审议的内容。
公司发布的上述通知载明了本次会议的召开时间、地点、表决方式、召集人、
召开方式、审议事项、股权登记日、有权出席会议的对象、公司联系人、本次会
议的登记方法等事项，并说明了全体股东均有权出席本次会议，股东可以书面形
式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）本次会议的召开程序
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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公司本次股东会现场会议实际于 2026 年 6 月 12 日 14:00 在北京市丰台区四
合庄路 2 号院 2 号楼东旭国际中心 C 座 1006 室会议室召开，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的起止时间为 2026 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起止时间
为 2026 年 6 月 12 日 9:15—15:00。
经查验，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关
法律、行政法规、规章和规范性文件以及《公司章程》召集本次会议，本次会议
召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规
定，合法有效。
二、本次股东会出席会议人员及人员资格
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据公司提供的股东
身份证明文件、出席会议人员的会议登记册、在本次股东会网络投票结束后提供
的统计结果等文件，并经公司及本所律师查验确认：
股东 出席的总体情况：通过 现场和网络投票的股东 187 人，代表股份
股东 1 人，代表股份 142,876,100 股，占公司有表决权股份总数的 16.4270%。
通过网络投票的股东 186 人，代表股份 33,820,538 股，占公司有表决权股份总
数的 3.8885%。
中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 185 人，代表
股份 28,211,220 股，占公司有表决权股份总数的 3.2436%。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过
网络投票的中小股东 185 人，代表股份 28,211,220 股，占公司有表决权股份总
数的 3.2436%。
出席会议人员除前述股东外，还包括公司董事、高级管理人员及本所见证律
师。
经查验，上述现场投票与网络投票的人员及出席人员的资格符合《中华人民
共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公
司章程》的规定，合法有效。
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三、本次股东会的表决程序、表决结果
（一）表决程序
本次股东会以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案：
出席本次现场会议的股东及股东委托代理人履行了全部会议议程，并以书面的方
式对列入审议议程的议案进行了审议；参加网络投票的股东亦在规定的时间内通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对有关议案进行
了投票表决。
公司本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项完全一致，并按规定由本
次会议推举的监票人和计票人对现场投票进行了监票、计票。
（二）表决结果
经统计、确定现场记名投票表决与网络投票表决结果后，本次股东会审议及
表决情况如下：
案》
总表决情况：同意 27,470,820 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.3755%；反对 584,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0712%；
弃权 156,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.5533%。
其中，中小股东总表决情况：同意 27,470,820 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.3755%；反对 584,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0712%；弃权 156,100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5533%。
经验证，本议案经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
关事宜有效期的议案》
总表决情况：同意 27,451,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 97.3060%；反对 584,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0712%；
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弃权 175,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6228%。
其中，中小股东总表决情况：同意 27,451,220 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.3060%；反对 584,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 2.0712%；弃权 175,700 股（其中，因未投票默认
弃权 19,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6228%。
经验证，本议案经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：同意 176,067,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.6440%；反对 442,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2504%；
弃权 186,700 股（其中，因未投票默认弃权 19,600 股），占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1057%。
其中，中小股东总表决情况：同意 27,582,120 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 97.7700%；反对 442,400 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.5682%；弃权 186,700 股（其中，因未投票默认
弃权 19,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6618%。
经验证，本议案经过出席本次股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
综上所述，本次股东会的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司
法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》
的规定，合法有效。
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四、结论意见
综上所述，本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席本次会议人员的资格以及
本次股东会的表决程序和表决结果均合法有效。
（此页无正文，为《北京市大地事务所关于中科云网科技集团股份有限公司
本法律意见书于 2026 年 6 月 12 日出具，正本一式两份，无副本。
北京市大地律师事务所（盖章）
负责人：
李庆保
见证律师：
王一萍
见证律师：
刘洪国
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