证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-21
山西高速集团股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）本次股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：董事会
本公司第九届董事会第八次会议决议召开本次股东会（相关内容详见
本公司于 2026 年 6 月 13 日在巨潮资讯网披露的《山西高速集团股份有限
公司第九届董事会第八次会议决议公告》等相关公告）。
（三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
（四）召开时间
为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（六）股权登记日：2026 年 6 月 23 日
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股
东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控
创新基地 B 座 10 层
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
累积投票提
案
累积投票提
案
累积投票提
案
议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网刊登的相关公告。
股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东
可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
及时公开披露（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的
董事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
三、出席现场会议的登记事项
（一）登记方式：
现场登记（异地股东可传真登记、信函登记，传真或信函登记请注明
“ 山 西 高 速 2026 年 第 一 次 临 时 股 东 会 参 会 登 记 ” 字 样 ， 并 致 电
股东办理出席本次股东会会议登记手续时应提供下列材料（未注明
复印件的均须提供原件）：
身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份
证件、授权委托书（式样附后）。
表人证明书、加盖法人印章的营业执照复印件；委托代理人出席的，代理
人出示本人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书（式样
附后）、法定代表人身份证明书、加盖法人印章的营业执照复印件、法定
代表人身份证复印件。
（二）
登记时间：
下午 14:30-18:00。
（三）登记地点：山西高速集团股份有限公司证券管理部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件 1。
五、其它事项
（一）会议联系方式：
联系地址：山西省太原市小店区南中环街 529 号清控创新基地 B 座
联系人：梁旭涛
联系电话：0351-7773592
传真：0351-7773591
电子邮箱：sxlq000755＠163.com
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费自理
六、备查文件
附件 1.参加网络投票的具体操作流程
附件 2.授权委托书
山西高速集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
简称为“高速投票”。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可
以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—11:30 和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投
票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2
山西高速集团股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席山西高速
集团股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，
并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案 该列打勾的
提案名称 投票数（票）
编码 栏目可以投
票
采用等额选举，填报投给候选人的选
累积投票提案
举票数
关于补选非独立董事的议
案
选举范志红先生为非独立
董事
选举张海滨先生为非独立
董事
委托人名称（盖章）：
(自然人股东签名，法人股东法人签名加盖公章）
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号：
持股数量：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签发日期：
委托有效期：
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