证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-050
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2026 年 6 月 22 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码
可以投票
关于制定《公司董事、高级管理人员
薪酬管理办法》的议案
上述提案为公司第十二届董事会第四次会议审议通过的议案，详见 2026 年
次会议决议公告及相关信息披露文件。
上述提案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司指定地点办理登记手续，也可以
用信函（信封上须注明“2026 年第一次临时股东会”字样）方式办理登记手续；
（2）出席会议的自然人股东需持本人有效身份证件；如委托出席的，需持
授权委托书、代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件等办理登记
手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人有效身份证件、
法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续；委托代理人出
席会议的，代理人需持代理人本人有效身份证件、授权委托书、法定代表人证明
书、营业执照（复印件加盖公章）办理登记手续。
（4）授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授
权文件应当经过公证。
联系地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大·发展大厦 B 座 27
楼
邮政编码：410015
联系人：陈锴 陈薇伊
知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、备查文件
公司第十二届董事会第四次会议决议
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
展投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
湖南能源集团发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席湖南能源集团发
展股份有限公司于 2026 年 6 月 29 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表
本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
关于制定《公司董事、高级管
理人员薪酬管理办法》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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