证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：临 2026-032
山西证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会
。
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表
决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户的投票，应按照《深圳
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等有关规定执行。
由于公司股票是深股通股票，通过依法交易深股通股票成为公司股东的境
外投资者对本次股东会议案进行网络投票的，由香港中央结算有限公司作为股
票名义持有人参与股东会网络投票。相关人员应按照深圳证券交易所《深圳证
券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《香港中央结算有限公司参与
深股通上市公司网络投票实施指引》的规定执行。
无。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型
该列打勾的栏目可以
投票
备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对所有议案表达相同意见。
上述提案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司
同日登载在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》以及巨
潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《山西证券股份有限公司关于第五
届董事会第三次会议决议的公告》《山西证券股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会材料》。
本次股东会所提议案均对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除
上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律法规和《公
司章程》的规定，审议事项合法、完备。
三、会议登记等事项
式登记。采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
西证券董事会办公室
邮政编码：030002
传真：0351-8686667
自然人股东应出示本人身份证及复印件；自然人股东委托他人出席会议的，
受托人应出示本人身份证及复印件、委托人身份证及复印件、授权委托书（详
见附件 2）。
法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证及复印件、法人股东单位
加盖公章的营业执照复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示
本人身份证及复印件、法人股东单位加盖公章的营业执照复印件、法人股东单
位的法定代表人依法出具的加盖公章的授权委托书。
电话：0351-8686647
传真：0351-8686667
电子邮箱：tanxiaowen@sxzq.com
授权书等原件，转交会务人员。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。
网络投票期间，如网络投票系统受到突发重大事件的影响，则本次股东会
的进程按当日通知进行。
五、备查文件
附件：
山西证券股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
山西证券股份有限公司二〇二六年第二次临时股东会
授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
兹委托上述受托人代为出席于 2026 年 6 月 29 日召开的山西证券股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会现场会议。委托权限为：出席山西证券股份有限公司 2026 年第二次临
时股东会，依照下列指示对会议审议议案行使表决权，并签署会议记录等与本次股东会有
关的所有法律文件。
此授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次股东会结束时止。
备注
该列打
提案
提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以
投票
非累积投票提案
附注：
所对应的空格内选择一项打“√”，只能选择一项，多选无效。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
年 月 日
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