证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2026-39
浙商中拓集团股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 11:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
（1）于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东
均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见
附件 2。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
层 3 号会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
《关于变更公司经营范围及修订<公司章
程>的议案》
《关于制订<公司董事、高级管理人员薪酬
管理制度>的议案》
上述议案已经公司 2026 年 6 月 12 日召开的第九届董事会
刊载于《证券时报》《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
议案 1 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。议案 2 须对中小投资者单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记手续：出席会议的个人股东，应出示本人身份
证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理人
出席的，代理人应出示本人有效身份证件、授权委托书、委托
人的有效身份证件或证明；出席会议的法人股东，由法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、
法定代表人的身份证、具有法定代表人资格的有效证明。异地
股东可以信函或传真方式办理登记。
（二）登记时间：2026 年 6 月 25 日（周四）上午 9:00—
（三）登记地点：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦
（四）联系方式
联系电话：0571-86850618
联系传真：0571-86850639
联系人：冯瑾宇
通讯地址：杭州市萧山区博奥路 1658 号拓中大厦 25 层投
资证券部
邮政编码：311203
电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn
（五）会议费用
与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会投票，网络投票相
关事宜详见附件 1。
五、备查文件
公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 9:15，结束时间为 2026 年 6 月 30 日下午 15:00。
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身
份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
授权委托书
致：浙商中拓集团股份有限公司：
兹委托____________先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中
拓集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，对以下议案以投
票方式代为行使表决权：
同 反 弃
备注
意 对 权
议案 该列打
议案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票议案
备注：委托人可在“同意”
、“反对”、
“弃权”方框内划“√”
，
作出投票指示。对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名(名称)： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码(社会信用代码)：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名(盖章)：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托书有效期限：
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