证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-027
启明信息技术股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
科技园 A 座 518 会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
议审议通过，详细内容见公司 2026 年 6 月 13 日在《证券时报》《中国
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的相关公告。
三、会议登记等事项
室）
（1）个人股东持本人身份证、股票账户卡（持股证明）。
（2）法人股东持营业执照复印件、法人股票账户卡（持股证明）、
法定代表人授权委托书（格式详见附件 2）、出席人身份证。
（3）受委托代理人必须持有授权委托书（格式详见附件 2）、委托
人股票账户卡（持股证明）、委托人身份证复印件、本人身份证办理登
记手续。
（1）公司地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区百合街
联系人：洪小矢
联系电话：0431-80531968
电子邮箱：hongxiaoshi@faw.com.cn
邮政编码：130000
（2）会议费用：本次股东会现场会议会期半天，参加会议股东食宿、
交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
启明信息技术股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席启明信息技术股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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