证券代码：002232 证券简称：启明信息 公告编号：2026-023
启明信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
的方式
（1）现场会议时间：2026年6月12日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2026年6月12日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026
年6月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年6月12日
合街1009号启明科技园A518会议室
国证券报》及巨潮资讯网刊载了《关于召开2026年第一次临时股
东会的通知》
（公告编号：2026-022）
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《股东会议事规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东72人，代表股份200,380,325股，
占公司有表决权股份总数的49.0469%。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份198,854,344股，
占公司有表决权股份总数的48.6734%。
通过网络投票的股东71人，代表股份1,525,981股，占公司
有表决权股份总数的0.3735%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份1,525,981
股，占公司有表决权股份总数的0.3735%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司
有表决权股份总数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东71人，代表股份1,525,981股，占
公司有表决权股份总数的0.3735%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次会议。北京大成
（长春）律师事务所陈秀丽、赵婉竹律师为本次股东会作现场见
证。
二、议案审议和表决情况
议案一、《关于董事会换届暨推荐第八届董事会非独立董事
人选的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会非独立
董事成员，表决结果如下：
（1）选举张志刚先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：赞成200,163,833股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8920%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,309,489股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.8129%。
（2）选举閤华东先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：赞成200,163,715股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8919%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,309,371股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.8052%。
（3）选举邓为工先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：赞成200,164,425股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8923%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,310,081股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.8517%。
（4）选举马闯先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：赞成200,163,427股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8918%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,309,083股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.7863%。
（5）选举钟云鹏先生为第八届董事会非独立董事
表决结果为：赞成200,163,034股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8916%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,308,690股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.7606%。
全部子议案表决结果：通过。
议案二、《关于董事会换届暨推荐第八届董事会独立董事人
选的议案》，本议案采用累积投票制选举第八届董事会独立董事
成员，表决结果如下：
（1）选举刘柏先生为第八届董事会独立董事
表决结果为：赞成200,164,510股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8923%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,310,166股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.8573%。
（2）选举王旭女士为第八届董事会独立董事
表决结果为：赞成200,164,300股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8922%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,309,956股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.8435%。
（3）选举王岩先生为第八届董事会独立董事
表决结果为：赞成200,163,802股，占出席会议有表决权股
份总数的99.8919%；
其中，单独或合计持有公司5%以下股份的中小股东（不包括
持股5%以下的公司董事及高级管理人员）及股东代表表决结果为：
赞成1,309,458股，占出席本次股东会的中小股东有效表决权股
份总数的85.8109%。
全部子议案表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京大成（长春）律师事务所就本次会议出具了法律意见书，
认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；
本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
议。
术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
启明信息技术股份有限公司
董事会
二〇二六年六月十三日
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