证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2026-14
天津津滨发展股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要提示：
天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经第
八届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过，决定于 2026 年 6 月 30 日下午 14：30 召开
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 06 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 6 月 24 日下午收
市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通
知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在
网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
一、审议关于制定《天津津滨发展股份有
度》的议案；
（中小投资者 是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东）。
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
明和证券公司营业部出具的 2026 年 6 月 24 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原
件办理登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、
代理人授权委托书、证券账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明和证券公司营业
部出具的 2026 年 6 月 24 日下午收市时持有“津滨发展”股票的凭证原件办理登记。
件、法定代表人证明书、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代
理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定
代表人身份证复印件、授权委托书，法人股东股票账户卡办理登记手续；
前送达或传真至本公司董事会办公室。
（二）登记地点：天津津滨发展股份有限公司董事会办公室（天津市河西区友谊路 7
号 鑫 银 大 厦 25 层 ） ； 邮 编 ： 300201 ； 联 系 电 话 ： 022-66223209 ； 联 系 传 真 ： 022-
本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。出席本次
会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东
提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件 1
五、备查文件
特此公告。
天津津滨发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
天津津滨发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席天津津滨发展股份有限公司于 2026 年
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
一、审议关于制定《天津津滨
发展股份有限公司董事及高级
管理人员薪酬管理制度》的议
案；
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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