证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2026-019
上海家化联合股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
? 征集事项相关提案的表决结果:不适用
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 12 日
(二) 股东会召开的地点：上海市虹口区保定路 527 号八楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 57.8135
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行
表决，现场会议由公司董事长林小海主持，符合《公司法》及《公司章程》的规
定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
海通以通讯方式列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 385,715,421 99.4855 1,919,652 0.4951 75,103 0.0194
划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 384,956,511 99.2898 2,397,062 0.6183 356,603 0.0919
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 384,092,430 99.0669 3,551,443 0.9160 66,303 0.0171
案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 384,389,921 99.1436 3,216,152 0.8295 104,103 0.0269
企业日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 34,099,952 91.2578 3,193,243 8.5457 73,403 0.1965
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 384,969,708 99.2932 2,325,352 0.5998 415,116 0.1070
效考核管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 384,474,479 99.1654 3,189,994 0.8228 45,703 0.0118
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 384,798,366 99.2490 2,848,807 0.7348 63,003 0.0162
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 385,724,621 99.4879 1,922,152 0.4958 63,403 0.0163
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
情况
（%）
持 股 5% 以
上 普 通 股 344,927,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%
普通股股 6,891,339 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持 股 1% 以 17,304,196 86.2713 2,397,062 11.9507 356,603 1.7780
下普通股
股东
其中:市值
普通股股
东
市值 50 万
以上普通 16,054,452 88.7390 1,740,513 9.6204 296,800 1.6406
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
度利润分配方案暨
分配计划
委托理财计划的议 33,748,852 90.3182 3,551,443 9.5043 66,303 0.1775
案
人员薪酬 2025 年度
执行情况及 2026 年
度方案的议案
国平安保险（集团）
股份有限公司及其 34,099,952 91.2578 3,193,243 8.5457 73,403 0.1965
附属企业日常关联
交易的议案
的议案
股份有限公司董事、
高级管理人员薪酬 34,130,901 91.3407 3,189,994 8.5370 45,703 0.1223
与绩效考核管理制
度》
事、高级管理人员薪
酬确认的议案
程》部分条款的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 5 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东上海家化（集团）有限公司、
上海惠盛实业有限公司回避表决，该项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。议案 9 为以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。会议还听取了 2025 年度公司独立董事述职报告。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：达健、张安达
(二) 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的
规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的
规定，表决结果合法有效。
特此公告。
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