证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2026-025
中信海洋直升机股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日
年 06 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
三、会议登记等事项
（一）股东登记方式
出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；如委托出席者，
需持股东授权委托书（见附件 2）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持
股证明及股东账户卡等办理登记手续。
出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持股东单位营业执照复印件（盖公
章）、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人需持股东单位营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、法定
代表人亲自签署的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印
件（盖公章）、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间
（三）登记地点
深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司董事会办公室。
（四）联系方式
联系人及联系方式：
欧阳铭志：（0755）26723146 ouyangmingzhi@cohc.citic
刘 蔚 然：（0755）26726431 liuweiran@cohc.citic
（五）其他事项
参加本次股东会会议的人员交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
中信海洋直升机股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
中信海洋直升机股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中信海洋直升机股份有限公司于 2026
年 06 月 29 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
关于制定《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》的议案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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