广东岭南律师事务所
广东岭南（佛山）律师事务所
关于保利联合化工控股集团股份有限公司
法律意见
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见
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关于保利联合化工控股集团股份有限公司
法律意见
致：保利联合化工控股集团股份有限公司
广东岭南律师事务所、广东岭南（佛山）律师事务所受保利联合化
工控股集团股份有限公司 (以下简称“公司”)委托，指派律师(以下简
称“本所律师”)出席公司 2025 年年度股东会(以下简称“本次股东会”
或“会议”)，对本次股东会的合法性进行见证并出具法律意见。
本法律意见根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》
”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股
东会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《保利联合化工控股集
团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”) 出具。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和
材料。本所律师得到公司如下保证和承诺，即公司所提供的原始材料、
副本、复印件等材料、口头证言均为真实、准确、完整，有关副本、复
印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公
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司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的
事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本法律意见仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不
得用作任何其他目的。
本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查
和验证，现出具法律意见如下：
一、会议的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集程序
决议召开公司 2025 年年度股东会。
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2025 年年度股东会的通
知》。公告载明了本次股东会的时间、地点、会议召开方式、提交会议
审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等信息。
经查验，本次股东会的召集程序符合《公司法》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的召开程序
本次股东会于 2026 年 6 月 12 日上午 9:30 在贵州省贵阳市观山湖
区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。公司董事侯鸿翔先生由董
事一致推选，出席并主持本次股东会。
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见
经查验，公司本次股东会召开的时间、地点及会议内容与会议通知
所载明的相关内容一致。
本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、本次股东会召集人及出席会议人员的资格
（一）本次股东会的召集人
经查验，本次股东会的召集人为公司董事会，具备召集本次股东会
的合法资格。
（二）出席会议人员的资格
证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书和身份证等进行了
验证。
授权委托书等证明文件，出席本次股东会的股东及股东代理人共计 152
人，代表股份 238,686,134 股，占公司有表决权股份总数的 49.3272％。
出 席 本 次 股 东 会 的 中 小 股 东 及 股 东 代 理 人 共 计 150 人 ， 代 表 股 份
人员包括公司部分高级管理人员。本所律师以现场方式见证本次股东会。
本所律师认为，本次股东会的召集人、出席本次股东会人员的资格
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
关于保利联合化工控股集团股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会对会议通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投
票及网络投票相结合的方式进行表决。
出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中
列明的事项进行了表决，表决结束后，公司股东代表及本所律师共同清
点了表决情况。本次股东会网络投票结果，由深圳证券信息有限公司向
公司提供。
本次股东会投票表决结束后，合并统计了现场和网络投票的表决情
况。本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东会的表决结果
根据本次股东会投票结果统计，参加本次股东会的股东或股东代表
人对本次股东会的议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 237,581,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.2247％；弃权 568,510 股（其中，因未投票默认弃权 340,410 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2382％。
中小股东总表决情况：
同意 22,273,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.2743％；反对 536,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 2.2940％；弃权 568,510 股（其中，因未投票默认弃
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权 340,410 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
总表决情况：
同意 237,544,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2604%。
中小股东总表决情况：
同意 22,236,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.1164%；反对 520,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.2251%；弃权 621,510 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 237,546,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1915%。
中小股东总表决情况：
同意 22,238,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.1246%；反对 682,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
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决权股份总数的 2.9202%；弃权 457,110 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 235,921,325 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 0.9901%；弃权 401,510 股（其中，因未投票默认弃权 340,410 股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1682%。
中小股东总表决情况：
同意 20,613,771 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 88.1738%；反对 2,363,299 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 10.1088%；弃权 401,510 股（其中，因未投票默认弃
权 340,410 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
议案》
总表决情况：
同意 237,561,424 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1693%。
中小股东总表决情况：
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同意 22,253,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.1891%；反对 720,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.0819%；弃权 404,210 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 237,580,324 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2612%。
中小股东总表决情况：
同意 22,272,770 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.2700%；反对 482,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.0630%；弃权 623,510 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 22,237,370 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.9612%。
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中小股东总表决情况：
同意 22,237,370 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.1186%；反对 682,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.9202%；弃权 458,510 股（其中，因未投票默认弃权
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 237,536,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1691%。
中小股东总表决情况：
同意 22,228,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.0805%；反对 746,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.1935%；弃权 403,510 股（其中，因未投票默认弃权
总表决情况：
同意 237,536,024 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
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占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1691%。
中小股东总表决情况：
同意 22,228,470 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.0805%；反对 746,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.1935%；弃权 403,510 股（其中，因未投票默认弃权
该议案以非累积投票制的方式选举屠新曙先生为公司第七届董事
会独立董事，任期至董事会换届完成止。
总表决情况：
同意 237,541,624 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2404%。
中小股东总表决情况：
同意 22,234,070 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.1045%；反对 570,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 2.4411%；弃权 573,810 股（其中，因未投票默认弃权
表决结果：当选
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案》
该议案以累积投票制的方式选举蒋帮俊先生、戎志宏先生、梁越先
生为公司第七届董事会非独立董事，任期至董事会换届完成止，具体表
决情况如下：
总表决情况：
获得选举票数 236,655,291 股。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 21,347,737 股。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得选举票数 236,373,008 股。
中小股东总表决情况：
获得选举票数 21,065,454 股。
表决结果：当选。
总表决情况：
获得选举票数 236,365,977 股。
中小股东总表决情况：
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获得选举票数 21,058,423 股。
表决结果：当选。
上述议案均为普通表决事项，经出席股东会的股东(含股东代理人)
所持有效表决权股份总数过半数通过。上述第 7 项议案涉及关联股东回
避表决，出席会议的全部关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵
州保久安防集团有限公司对该议案回避表决。上述第 11 项议案采用累
积投票制进行表决。
本所律师认为，本次股东会审议议案均获有效表决通过，表决结果
符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召
集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，符合法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式四份，经本所盖章并由承办律师签字后生效。
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