证券代码：688066 证券简称：*ST 航图 公告编号：2026-038
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 688066 *ST 航图 2026/6/17
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 6 月 4 日公告了召开 2026 年第二次临时股东会的通知，单
独持有2.34%股份的股东北京航星盈创科技中心（有限合伙），在2026 年 6 月 12
日提出临时提案并书面提交股东会召集人董事会。股东会召集人董事会按照《上
市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
提交的《关于提请航天宏图信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会增
加临时提案的函》，同意增加《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
作为 2026 年 6 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会的议案，上述议案经公
司于 2026 年 6 月 12 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容
详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关文件。
北京航星盈创科技中心（有限合伙）单独持有公司 2.34%股份，符合提出临时提
案的股东资格要求，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体
决议事项，提案程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。上述议案属于普通决议议案，
为非累积投票议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 4 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区翠湖北环路 2 号院 4 号楼 6 层公司会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票开始时间：2026 年 6 月 23 日
网络投票结束时间：2026 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
（四） 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
格的议案》
议案》
上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届董事会第二十五次
会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2026 年 6 月 4 日、2026 年 6 月 13 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》
《上海证券报》
《证
券日报》披露的公告及相关文件。
应回避表决的关联股东名称：股权登记日持有“宏图转债”的股东
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会或其他召集人
附件 1：授权委托书
授权委托书
航天宏图信息技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 6 月 23 日
召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
转债”转股价格的议案》
管理制度>的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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