证券代码：920522 证券简称：纳科诺尔 公告编号：2026-061
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李志刚、尉丽峰、刘军学、张晓颖、谢秋兰因工作原因以通讯方式参与
表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
公司 2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 28 日实施完毕，以公司总股本
公司总股本由 156,750,720 股增至 219,451,008 股，公司注册资本由 156,750,720
元增至 219,451,008 元，因此拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-063）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《委托理财管理制度》（公告编号：2026-064）。
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》
（公告编号：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决
议》
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