证券代码：300890 证券简称：翔丰华 公告编号：2026-43
债券代码：123225 债券简称：翔丰转债
上海市翔丰华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2026 年 6 月 12 日下午以现场结合通讯表决方式在上海市翔丰华科技股份
有限公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 6 月 1 日通过专人送达、邮件等方
式发出。本次会议由周鹏伟先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，
会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了以下议案：
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，根据《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》和公司 2025 年度股东会的授权，董事会同意对 2026 年限制性股
票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 16.50 元/股调整为 16.40 元/股。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于调整 2026
年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励计划（草案）》
等有关规定和公司 2025 年度股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2026 年 6 月 12 日为授予日，并同
意以 16.40 元/股的授予价格向符合授予条件的 121 名激励对象授予 560 万股限
制性股票。
具体内容详见公司同日披露于创业板信息披露指定网站的《关于向激励对象
授予限制性股票的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：赞成票数 7 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票；回避票数 2 票。
特此公告。
上海市翔丰华科技股份有限公司董事会
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