上海市翔丰华科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年限制性股票激励计划
激励对象名单（授予日）及授予价格调整的核查意见
上海市翔丰华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会薪酬与
考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、
规范性文件和《上海市翔丰华科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，对公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本
激励计划”）激励对象名单（授予日）进行审核，发表核查意见如下：
励对象的情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会认定的其他情形。
人员、核心管理人员和业务（技术）骨干。不包括公司独立董事，也不包含单独
或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规
则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激
励对象范围。其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象
获授限制性股票的条件已经成就。
励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
东会的授权范围内，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限
制性股票激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情
形。因此，同意公司调整 2026 年限制性股票激励计划授予价格。
综上，董事会薪酬与考核委员会认为本激励计划授予条件已经成就，同意公
司本激励计划授予日确定为2026年6月12日，并同意以16.40元/股的授予价格向
符合授予条件的121名授予激励对象授予560万股限制性股票。
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