证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-065
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第六届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 12 日在公司 2026 年第二次临
时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知、通讯等方式发出，并于 2026 年 6
月 12 日下午 16:00 以现场及通讯方式召开，会议由董事刘圣先生主持，会议应参加董
事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的
召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘圣先生为公司第六
届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员
会四个专业委员会，专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各委员会具
体人员组成如下：
战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；
提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；
审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；
薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘圣先生为公司总
裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公司
常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士、王军
先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士为公司
财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王军先生为公司董
事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任王少华先生为公司证
券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
九、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
附件：
工程师、Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、Opnext 公司产品研发
部高级经理；2008 年 4 月至 2017 年 6 月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总
经理；2016 年 5 月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事；2017 年 7
月至 2024 年 7 月任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 10 月至 2020
年 7 月担任铜陵旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 8 月至 2023 年 8 月担
任公司总裁、董事，2023 年 8 月至今担任公司董事长、总裁。
截至目前，刘圣先生直接持有公司 3,651,954 股股份，刘圣先生及其一致行动人
苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）、ITC Innovation Limited.、苏州悠晖然企业管
理中心（有限合伙）、苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）、苏州舟语然企业管理
中心（有限合伙）、苏州福睿晖企业管理中心（有限合伙）、苏州睿临兰企业管理中
心（有限合伙）合计持有本公司 95,412,060 股股份，占公司股份总数的 8.56%；刘圣
先生还持有第三期员工持股计划 1.79%的份额；除此之外，刘圣先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关
联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未
届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，
期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）被列为失信被执行人情形。
月至 2018 年 3 月担任公司财务总监，2017 年 11 月至今担任山东中际智能装备有限公
司执行董事，同时担任山东中际投资控股有限公司董事、山东方硕电子科技股份有限
公司董事长。2016 年 1 月至今担任公司常务副总裁，2017 年 9 月至今担任公司董事。
截至目前，王晓东先生直接持有公司 2,167,657 股股份，王晓东先生及其一致行
动人王伟修、山东中际投资控股有限公司合计持有公司 193,339,243 股股份，占公司
股份总额的 17.34%；除此之外，王晓东先生与公司持有公司 5%以上股份的股东及其
他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不
适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中
国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，
尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示；（8）被列为失信被执行人情形。
注册会计师协会会员，英国皇家特许管理会计师协会资深会员。2005 年 8 月至 2014
年 4 月任普华永道中天会计师事务所审计员、高级经理，2014 年 4 月至 2014 年 11
月任古玉资本管理有限公司高级投资经理，2014 年 11 月至今任苏州旭创科技有限公
司财务总监、财务副总经理，2017 年 8 月至 2018 年 3 月担任公司财务副总监，2018
年 3 月至今任公司副总裁、财务总监，2023 年 8 月至今担任公司董事。
王晓丽女士直接持有公司 694,540 股股份；直接和间接持有苏州悠晖然企业管理
中心（有限合伙）8.15%的有限合伙份额，苏州悠晖然企业管理中心（有限合伙）持
有公司 0.41%的股份；间接持有苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）4.72%的有限
合伙份额，苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）持有公司 2.14%的股份；王晓丽女
士还持有公司第三期员工持股计划 0.89%的份额；除此之外，王晓丽女士与公司控股
股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在
关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期
限尚未届满；（3）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理
人员等，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年
内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；（8）被列为失信被执行
人情形。
都人民商场（集团）股份有限公司、四川西部资源控股股份有限公司、江苏亨通光电
股份有限公司等多家上市公司董事会秘书。2018 年 1 月至今任公司副总裁、董事会秘
书。王军先生自从业起先后获得上海证券交易所优秀上市公司董秘、中国主板上市公
司百佳董秘、第十三届中国上市公司价值评选创业板上市公司优秀董秘、第十一届和
第十三届中国上市公司投资者关系天马奖“创业板最佳董秘奖”、第十一届、第十六
届、第十八届、第十九届、第二十届、第二十一届和第二十二届新财富金牌董秘等奖
项或荣誉。
截至目前，王军先生直接持有公司 544,267 股股份，还持有公司第三期员工持股
计划 0.89%的份额；王军先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司
法》第一百七十八条规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、
高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易场所公开认定为不适
合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；
（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明
确结论意见；
（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；
（8）
被列为失信被执行人情形。
具有律师资格、准保荐代表人资格，持有深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证
书》。2009 年 12 月至 2019 年 4 月就职于广发证券股份有限公司，任山东分公司投行
部业务经理；2019 年 5 月-2020 年 4 月就职于山东君孚律师事务所。2020 年 4 月至今
就职于公司证券部，2020 年 11 月起担任公司证券事务代表。
王少华先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及董事、
高级管理人员不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条
规定的情形之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证
监会行政处罚；
（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（6）
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；
（7）被中
国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；
（8）被列为失信被执行人
情形。
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