证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-034
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室
举行了第三十二次会议。会议通知等会议资料分别于2026年6月9日以专人送达或
电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。
本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，薛健、季翔、黄海明、赵广宇、刘
江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，根据《公司法》《上市
公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合实际情况，公司修订
了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过。本议案尚需提交股东会审
议。
修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》详见《证券日报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
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