证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2026-032
金陵药业股份有限公司
第九届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第二十六次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以专人送达、邮寄、电子邮
件等方式发出。
会议的 7 人，出席通讯会议的 2 人，邹勇志、高燕萍以通讯表决方式
出席会议）。
员列席了会议。
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
非独立董事候选人的议案》。
董事会同意提名陈胜先生、陈海先生、汪洋先生、曹小强先生、
刘伟先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。表决结果具体如下：
（1）提名陈胜先生为第十届董事会非独立董事候选人
（2）提名陈海先生为第十届董事会非独立董事候选人
（3）提名汪洋先生为第十届董事会非独立董事候选人
（4）提名曹小强先生为第十届董事会非独立董事候选人
（5）提名刘伟先生为第十届董事会非独立董事候选人
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股
东会审议。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）的《关
于董事会换届选举的公告》。
独立董事候选人的议案》。
董事会同意提名寇俊萍女士、谭文浩先生、赵大海先生为公司第
十届董事会独立董事候选人。表决结果具体如下：
（1）提名寇俊萍女士为第十届董事会独立董事候选人
（2）提名谭文浩先生为第十届董事会独立董事候选人
（3）提名赵大海先生为第十届董事会独立董事候选人
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交股
东会审议。具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于董事会
换届选举的公告》。
的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案需提
交股东会审议。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《金陵药业股
份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于指定报纸、网站的《关于召开 2026 年
第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
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