证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2026-036
四川侨源气体股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川侨源气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会
议通知于 2026 年 6 月 11 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2026
年 6 月 12 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理相关事宜 ，建立科学有效
的激励与约束机制，提高企业经营管理水平 ，促进公司稳健经营和可持续
发展，根据《中华人民共和国公司法 》《中华人民共和国证券法 》《上市
公司治理准则》等相关法律、行政法规 、部门规章及《公司章程 》的规定，
结合公司实际情况，修订 《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度 》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案提交董事会审议 前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审 议通
过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
为规范公司董事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理稳定性
和连续性 ，维护公司及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法 》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则 》等相关法律、行政法规 、部
门规章及《公司章程 》的规定，结合公司实际情况，制定《董事 、高级管
理人员离职管理制度》 。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《董事、高级管理人员离职管理制度 》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程 》的有关规定，董事会提议于 2026 年 6 月 29 日（星
期一）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会。
具体 内容详见 公司同日 在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号 ：2026-037）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
四川侨源气体股份有限公司董事会
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