证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2026-024
金卡智能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议出席情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第九次会议
于2026年6月12日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求，以口头和电话等方式向全体董事送达。会议应参
加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中，李建勋、唐国华、施海娜、刘忻
忆4名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长杨斌先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《金卡智能集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司董事会同意聘任徐丽雅女士担任公司财务总监，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会秘书不再兼任财务总
监暨聘任财务总监的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议及审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
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