证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-036
金房能源集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
达等方式于 2026 年 6 月 2 日发出。
场和通讯结合的方式在公司会议室召开。
（其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事
宋建彪先生以通讯方式出席会议。
席了会议。
规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案
并形成如下决议：
更登记的议案》
公司于 2026 年 4 月 8 日召开 2025 年度股东会，审议通过了《关
于公司<2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，2026
年 6 月 5 日，公司已完成 2025 年度权益分派，根据中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司信息显示，公司总股本由 156,812,676 股
变更为 219,537,746 股。根据上述变更情况，以及《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记。
董事会对于上述变更内容已经公司股东会授权，无需另行提交公
司股东会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理
工商变更登记的公告》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
的议案》
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理体系，健全激
励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高
公司的经营效益和管理水平，促进公司长期可持续发展，根据相关法
律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
的议案》
为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的
稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据相关法律法规、
规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理
人员离职管理制度》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为明确公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好
地履行职责，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，并结合公
司实际情况，修订《董事会秘书工作细则》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董
事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据
相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司
实际情况，修订《董事会议事规则》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》
。
为加强公司信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，确保
信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护公司全体股东的合
法权益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规
定，结合公司具体情况，修订《信息披露管理办法》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议的部分议案涉及股东
会职权，需提请股东会审议。公司董事会提议于 2026 年 6 月 29 日下
午 14:00 在北京市海淀区马甸西路月季园 20 号楼公司会议室召开 20
具体内容详见公司于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》
。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金房能源集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
