证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-029
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式通知全体董事。
立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
（二）审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案
提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
（三）审议通过《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司于 2026 年 6 月 29 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开公司 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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