证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2026-046 号
华塑控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十三届董事会第三次临时会议
于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2026 年 6
月 11 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事
司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决方式召开，形成以下决议：
根据《上市公司治理准则》，并结合公司实际情况，公司对《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》进行了系统性修订。本议案已经公司薪酬与考核委员会审
议，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司董事会决定于 2026 年 6 月 29 日召开临时股东会，具体内容详见公司同
《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《关于召开 2026 年第三次
日在《证券时报》
临时股东会的通知》（公告编号：2026-047 号）。
表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、备查文件
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月十三日
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