证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2026-013
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会第十五次会议的会议通知于 2026 年 6 月 8 日通过电子邮件等方式送达全体董
事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方
式。
的法定人数。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下议案：
根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟修订《董事及高级管理人员薪酬管理
制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董
事及高级管理人员薪酬管理制度》。
议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获全票通过。
公司董事会作为召集人定于 2026 年 6 月 29 日 14:30 召开 2026 年第一次临
时股东会。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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