证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-029
依米康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
依米康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议于
参加董事 5 人，会议由董事长张菀女士主持；公司全体高级管理人员列席会议。会
议的召集和召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会
议程序合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
（一）审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,937,706 股已在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于 2026 年 6 月 12 日在深
圳证券交易所上市。公司总股本由 440,487,994 股增加至 458,425,700 股，注册资本
由 440,487,994.00 元变更为 458,425,700.00 元。公司根据前述注册资本变更情况，
对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会
提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括
但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的
内容为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>及修订部分制度的公告》。
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本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立科学有效的激
励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营
管理效益，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定，结合公司实际情况，修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》
。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议《董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》
为保障董事、高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持
续稳定健康地发展，根据同行业可比公司的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，
现提议董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。
鉴于全体薪酬与考核委员会委员为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。
全体委员均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。
鉴于全体董事为本议案关联方，需依法履行回避表决程序。全体董事均回避表
决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:00 在公司会议室召开 2026 年
第一次临时股东会，会期半天。具体内容详见 2026 年 6 月 13 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次董事会有效表决票
证券代码：300249 证券简称：依米康 公告编号：2026-029
数的 100%，表决通过。
三、备查文件
（一）第六届董事会第七次会议决议；
（二）董事会薪酬与考核委员会 2026 年度第 2 次会议决议；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
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