证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临 2026-031
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第十一届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件、书面方
式送达。
（三）本次会议以通讯方式召开，于 2026 年 6 月 12 日形成决议。
（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。
二、 董事会会议审议情况
（一）同意公司《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，本
议案尚需提请股东会审议批准。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换
届选举的公告》（公告编号：临 2026-032）。
（二）同意公司《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》，本议
案尚需提请股东会审议批准。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于董事会进行换
届选举的公告》（公告编号：临 2026-032）。
（三）同意公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本议案已经董事会提名委员会及审计委员会审议通过，同意议案内容并提交
董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。
（四）同意公司《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意议案内容并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于聘任公司高级
管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：临 2026-033）。
（五）同意公司《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会
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