证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2026-024
梦网云科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会
议通知于2026年6月9日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事和高级管理
人员。本次会议于2026年6月12日以现场加通讯方式进行表决，会议由公司董事
长余文胜先生召集和主持，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。本
次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度公司
及子公司担保额度预计的议案》。
为提高公司融资决策效率，根据经营发展和资金需求情况，公司预计为全资、
控股子公司提供担保、子公司之间相互提供担保及各子公司为公司提供担保的总
额度不超过人民币 250,000 万元，其中向资产负债率为 70%以上的担保对象提供
的担保额度不超过 5,000 万元。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》（公告编号：2026-026）。
本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会以特别决议方式审议。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人
员绩效发放细则》。
公司董事会根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》，制定了《董事、高级管理人员绩效发放细则》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
董事会定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
会议通知详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
三、备查文件
特此公告。
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