证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2026030
神州高铁技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第十九次
会议于 2026 年 6 月 12 日以现场及通讯方式召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日
以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应
参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中，周健、汪亚杰、李帅、李红
薇以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程规定。
二、董事会会议审议情况
经公司控股股东中国国投高新产业投资有限公司提名，并经公司提名委员会
资格审查，同意提名黄才华为公司第十五届董事会独立董事候选人。如当选，则
同时担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会委员、审计委
员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起至第十五届董事会届满时止。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于补选独立董事的公告》
（公
告编号：2026031）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》及《公司章程修订
对照表》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事薪酬与考核管理
办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
案》
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会薪酬与考核委
员会工作细则》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁负责人业绩考核与薪
酬管理办法》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事孔令胜、周健、曹宇回避表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交公司股东会审议。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《神州高铁董事会秘书工作规
则》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026032）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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