证券代码：300492 证券简称：华图山鼎 公告编号：2026-033
华图山鼎设计股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知已于 2026 年 6 月 9 日以邮件的方式通知全体董事，会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
公司会议室召开。
先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过如下议案，并决议如下：
鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若
继续实施公司 2025 年员工持股计划，将难以达到预期的激励目的和效果。从公
司长远发展和员工切身利益角度出发，结合参与员工的意愿、近期市场环境因素
以及公司未来发展战略规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经审慎研
究，公司决定终止实施 2025 年员工持股计划，同时一并终止与之配套的《2025
年员工持股计划实施考核管理办法》等相关文件。本员工持股计划终止后，由管
理委员会择机出售全部股票，并按相关规定完成清算。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
关联董事吴正杲、易晓英、郑文照回避表决，其余 9 名非关联董事参与表决。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止实施 2025 年员工持股计划的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
本议案无需提交公司股东会审议。
制性股票的议案》
鉴于宏观经济、行业发展、市场环境及公司实际经营情况等多方面因素，若
继续实施本次激励计划，将难以达到预期的激励目的和效果。为充分落实对员工
的有效激励，从公司长远发展和员工切身利益出发，经审慎研究，公司决定终止
实施 2025 年限制性股票激励计划，并作废已授予但尚未归属的第二类限制性股
票 381.1780 万股（其中首次授予 304.9480 万股，预留授予 76.2300 万股），同
时一并终止与之配套的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相
关文件。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于终止实施 2025 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的公告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得表决通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第五届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
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