证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2026-051
广东宇新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三
次会议通知于 2026 年 6 月 9 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
其中陈海波、杨朝合、熊政平、吴肯浩、翟继业、张东之以通讯方式参加。会议
由董事长胡先念先生召集并主持，公司高级管理人员等列席了本次会议。本次会
议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成如下决
议：
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理制度，按照《上市公司治理
准则》等相关法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
表决结果：9 名董事均回避表决，该议案需提交股东会审议。
该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》
。
公司拟定于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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