证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2026-022
北京航天长峰股份有限公司
十二届二十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）
于 2026 年 6 月 8 日以书面形式发出通知，并于 2026 年 6 月 12 日上
午在航天长峰大楼八层 822 会议室以通讯方式召开了十二届二十八
次董事会会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长肖
海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下
决议：
一、审议通过了公司关于制定《北京航天长峰股份有限公司董事
及高级管理人员薪酬管理规定》的议案。
本议案在提交董事会前已经公司董事会 2026 年第三次提名及薪
酬考核委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案需提交公司股东会审议。
二、审议通过了公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。
详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时
股东会的通知》
（公告编号：2026-023）
。
本议案表决结果如下：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
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