证券代码：301272 证券简称：英华特 公告编号：2026-032
苏州英华特涡旋技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州英华特涡旋技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
议于 2026 年 6 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026
年 6 月 5 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈毅敏先生召集
并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事朱际翔、何利、王珊、
独立董事余锡平、王军伟、王志恒以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）和《苏州英华特涡旋技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议并表决，会议审议以下议案：
（一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》
鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 5 月 30 日实施完毕，2025 年中期权益
分派已于 2025 年 11 月 14 日实施完毕，2025 年年度权益分派已于 2026 年 5 月 29 日实
施完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024
年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）
的相关规定以及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划第
一类限制性股票的回购价格由 15.60 元/股调整为 14.58 元/股，对本激励计划第二类
限制性股票的授予价格由 15.60 元/股调整为 14.58 元/股。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经
公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整
（二）审议通过《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
根据《公司法》《管理办法》等有关法律、法规及公司《激励计划》等相关规定，
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期及第一个归属期公司层面的业
绩考核要求已达到本次业绩考核目标的触发值，因此，公司 2024 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期及第一个归属期公司层面解除限售及归属比例均为 80%，本激励计
划第一个解除限售期剩余 20%未解除限售的 22,280 股第一类限制性股票由公司按
剩余 20%未归属的 11,016 股第二类限制性股票作废失效。
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期及第二个归属期公司层面
的业绩考核要求未达成，因此，公司 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期涉
及的 83,550 股第一类限制性股票由公司按 14.58 元/股加上中国人民银行同期存款利
息之和回购注销，第二个归属期涉及的 41,310 股第二类限制性股票作废失效。
综上，公司拟合计回购注销的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 105,830
股，合计作废已获授但尚未归属的第二类限制性股票 52,326 股。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购
注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（三）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的
授权，结合公司 2024 年度已实现的公司层面业绩考核和激励对象在 2024 年度的个人
业绩考核结果等情况，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除
限售条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一类限制性股票第一
个解除限售期的相关解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计 34 名，可
解除限售的限制性股票数量为 89,120 股，占公司目前总股本的 0.15%。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过即可
实施，无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》。
（四）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属
期归属条件成就的议案》
根据《管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024 年第二次临时股东大会的
授权，结合公司 2024 年度已实现的公司层面业绩考核和激励对象在 2024 年度的个人
业绩考核结果等情况，董事会认为 2024 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一
个归属期的归属条件已经成就，同意公司按照本激励计划的相关规定办理第二类限制
性股票第一个归属期的相关归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 40 名，可归
属的限制性股票数量为 44,064 股，占公司目前总股本的 0.08%。
根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，本议案经公司董事会审议通过即可
实施，无需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024
年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的公告》。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
公司拟回购注销 2024 年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的第一类限制
性股票 105,830 股，本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 58,502,300 股
减 少至 58,396,470 股 ，公司注册资 本也将由人 民币 58,502,300 元减少 至人民 币
公司拟对变更注册资本涉及的《公司章程》部分条款作出相应修订，同时提请股
东会授权公司经营管理层及其授权人员具体办理本次章程备案等工商登记相关事宜并
签署相关文件，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登
记及章程备案办理完毕之日止。本次修订最终以工商登记部门的核准结果为准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更
公司注册资本并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会同意公司于 2026 年 6 月 30 日（星期二）召开 2026 年第二次临时
股东会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
三、备查文件
（一）第三届董事会第三次会议决议；
（二）第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。
特此公告。
苏州英华特涡旋技术股份有限公司董事会
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