证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2026-033
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开基本情况
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次临时
会议通知于2026年6月8日以通讯方式发出，并于2026年6月12日以通讯方式召开。
公司现有董事6人，实际出席董事6人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容
均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议经表决形成
如下决议：
二、议案审议情况
议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司章程》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
的《章程修订对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
事规则〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《股东会议事规则修订对照表》
及《云南罗平锌电股份有限公司股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
事规则〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《董事会议事规则修订对照表》
及《云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式审议通过。
决策制度〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关联交易决策制度修订对照
表》及《云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
管理制度〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司
对外担保管理制度》。
使用管理办法〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《募集资金使用管理办法修订
对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司募集资金使用管理办法》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
务所选聘制度〉的议案》；
同意对《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行修订。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《会计师事务所选聘制度修订
对照表》及《云南罗平锌电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；
同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司
董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议通过。
事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》；
同意制定《云南罗平锌电股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《云南罗平锌电股份有限公司
董事、高级管理人员离职管理制度》。
调整的议案》；
为深入贯彻落实国企改革深化提升行动要求，加快构建中国特色现代企业制
度，进一步提升公司组织效能、优化人力资源配置，夯实高质量发展根基。根据
《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》《上市公司治理准则》等文件的
有关要求，将对公司内部机构进行优化调整。主要内容如下：
（1）压缩管理层级，健全本部职能
公司本部所有职能部门，其内设科室全部取消。同时，根据职能定位，进一
步完善本部职能，聚焦生产运营。其中：办公室与党委办合并，设立党政办公室；
工程部补充运维管理职能变更为生产运维部；企业管理部突出生产计划管理职能
变更为生产计划部；证券投资部按照职能属性分立为证券事务部和投资部；新设
采购部、法务部、资产管理部、质量管理部。
（2）聚焦生产运营，优化职能部门与分厂职能分工
硫酸厂、锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、新材料公司、腊庄电厂行政后勤、
安全、环保、检测、检验、计量、统计、仓储、机修、电修等职能（岗位）全部
上划至公司本部归口管理。
（3）分厂生产一体化管理
将综合利用厂、锌合金工段整合进入锌厂（锌合金工段并入锌厂熔铸车间）。
由原 5 厂 1 公司（锌厂、综合利用厂、超细锌粉厂、硫酸厂、腊庄电厂、新材料
公司）整合为 4 厂 1 公司，即：硫酸厂、锌厂、超细锌粉厂、腊庄电厂、新材料
公司。通过整合，着力推进分厂生产一体化管理，优化人力资源配置，提高生产
效率。
本次机构调整主要是为了深化组织机构改革，构建精干高效管理体系。一是
优化总部功能定位，按照“战略管控、资本运营、风险防控”的定位，推动总部
由“管理型”向“服务赋能型”转变；二是推进业务单元整合，对功能相近、业
务重叠的下属单位（各分厂）进行专业化整合，打造专业化发展平台，提升规模
效应和核心竞争力。
年第二次临时股东会的议案》；
公司决定于 2026 年 6 月 30 日召开公司 2026 年第二次临时股东会。
详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登
的《云南罗平锌电股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第九届董事会第九次临时会议决议。
特此公告。
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