证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-038
重药控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议
于2026年6月12日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于2026年6月5日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董
事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重药控股“十五五”发展规划的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
具体内容详见同日披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见同日披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》。
表决结果：同意3票，反对0票，回避8票，弃权0票。
在公司领取薪酬或报酬的董事袁泉、刘伟、李少宏、陈义海、陈逢文、刘胜
强、刘红、蔡仲曦回避表决。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于经理层成员2025年绩效考核结果及2026年绩效合同的
议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，回避 3 票，弃权 0 票。
关联董事刘伟、李少宏、陈义海回避表决。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过。
（五）审议通过《关于子公司增补对外捐赠预算的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
公司将于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第三次临时股东会。本次股东会采
取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第九届董事会第二十四次会议决议
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
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