证券代码：600857 股票简称:宁波中百 编号:2026-020
宁波中百股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事出席了本次董事会
本次董事会议案已获全体董事通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于 2026 年 6 月
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《董事、高级管理人员薪酬管理制度》；
（二）9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》的议案；
董事会决定于 2026 年 6 月 29 日（周一）14 时，在浙江省宁波市海曙区和义路 77 号汇
金大厦 21 层公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。
具体详见 2026 年 6 月 13 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
第（一）项议案须提请公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
特此公告。
宁波中百股份有限公司董事会
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