证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2026-015
奇精机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
已于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯方
式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，公司应出席董事 8 人，实际出席董
事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。
《关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2026-016）
详见 2026 年 6 月 13 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制选
举。
二、审议通过了《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》。
《关于聘任公司 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-017）详见
《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并获得全体
委员一致同意。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法>的
议案》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
四、审议通过了《2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案》。
《关于 2026 年度 董事及高级管理人员薪酬方案 的公告 》（公告编号 ：
海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。
审议该议案时，董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。
本议案中的 2026 年度董事薪酬方案将提交公司 2026 年第一次临时股东会审
议。
五、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-019）详见
《证
券时报》《证券日报》《中国证券报》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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