证券代码：000755 证券简称：山西高速 公告编号：2026-19
山西高速集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西高速集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6
月 5 日以书面和电子通讯等方式发出第九届董事会第八次会议通知，
会议于 2026 年 6 月 12 日在太原市小店区南中环街 529 号清控创新基
地 B 座 10 层会议室采取现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董
事长韩昱先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司高级
管理人员列席会议。会议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会议案审议情况
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补
选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
公司董事会提名委员会已对非独立董事候选人任资资格进行审
核。
该议案尚须提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于董事离任、补
选非独立董事及调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年
第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-21）。
三、备查文件
特此公告
山西高速集团股份有限公司董事会
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