证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2026-047
湖南能源集团发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件等方式发出。
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
详见同日披露的《关于聘任公司财务负责人（财务总监）的公告》（编号：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会和提名、
薪酬与考核委员会审议通过。
详见同日披露的《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会提名、薪酬与考核委
员会审议通过。
（编号：2026-049）。
详见同日披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
详见同日披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（编号：
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告
湖南能源集团发展股份有限公司董事会
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