证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号： 2026-068
北京大北农科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
一次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 12 日以电子通信的方式发出，并于 2026
年 6 月 12 日以通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前
通知期限，会议召集人已在会议上作出说明。本次会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议由过半数的董事共同推举莫云女士主持，公司高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换
届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（2026-069）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
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