证券代码：001301 证券简称：尚太科技 公告编号：2026-058
转债代码：127112 转债简称：尚太转债
石家庄尚太科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次
会议于2026年6月8日发出会议通知，2026年6月12日以现场方式召开。本次会议
的通知通过专人送达、电话、微信等方式送达全体董事。本次会议由董事长欧阳
永跃召集和主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司高级管理人员列席了
本次会议。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《石家庄尚太科
技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，同时为保持公司内
部制度与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，公司结合实际情况并根据
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的有关规定，
对《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信
息披露媒体的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-059）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
同意公司拟定于2026年6月29日在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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