证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2026-044
南亚新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二
次会议（以下简称“会议”）于 2026 年 6 月 12 日以现场会议与通讯会议相结合
的方式召开。本次会议由包秀银先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《南亚新材料科技股份有
限公司章程》中部分条款进行修订。公司董事会授权管理层或其指定人员办理上
述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订<董事、高级管
理人员薪酬管理制度>的公告》。
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经审议，董事会同意《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
董事会同意召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会将采用现场投票及
网络投票相结合的表决方式召开。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
（四）审议通过《关于回购股份集中竞价减持计划的议案》
为补充公司日常经营所需流动资金，公司拟减持回购专用证券账户部分股份，
计划减持数量不超过 2,351,800 股。公司本次减持回购股份收回金额与库存股成
本的差额部分将计入或冲减公司资本公积，不会对公司的经营、财务和未来发展
产生重大影响，有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。
投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
回购股份集中竞价减持计划的公告》。
特此公告。
南亚新材料科技股份有限公司董事会
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