证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2026-62
天津泰达资源循环集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第三十三次（临时）会议通知于 2026 年 6 月 5 日以电话和电子邮件方式向全体
董事发出。本次会议于 2026 年 6 月 12 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方
式召开。应出席董事七人，实际出席七人（其中委托出席一人，以视频方式出席
会议五人）。董事王卓先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，
委托董事长周志远先生代为出席并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、
独立董事李莉女士、独立董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式
出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意《公司章程》的修订。修订内容详见附件。
详见另行披露的《公司章程》。
本议案需提交股东会审议。
（二）关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案需提交股东会审议。
（三）关于提议召开 2026 年第三次临时股东会的议案
表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
同意于 2026 年 6 月 29 日召开天津泰达资源循环集团股份有限公司 2026 年
第三次临时股东会。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-63）。
三、备查文件
（一）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第三十三次（临
时）会议决议》
特此公告。
天津泰达资源循环集团股份有限公司
董 事 会
附件：
《公司章程》修订对照表
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一章 总则
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，第十条 公司根据《中国共产党章程》的规定，
设立共产党组织、开展党的活动，建立党的工 设立中国共产党组织、开展党的活动，建立党
作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织 的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党
的工作经费。 组织的工作经费。
第三章 股份
第二十一条 公 司 已 发 行 的 股 份 数 为第 二 十 一 条 公司已发行的股份数为
第五章 党组织
第九十八条 根据《中国共产党章程》规定，
第九十八条 根据《中国共产党章程》规定，
经上级党组织批准，设立中国共产党天津泰达
经上级党组织批准，设立中国共产党天津泰达
资源循环集团股份有限公司委员会（以下简称
股份有限公司委员会（以下简称公司党委或党
公司党委或党委）。同时，根据有关规定，设
委）。同时，根据有关规定，设立中国共产党
立中国共产党天津泰达资源循环集团股份有
天津泰达股份有限公司纪律检查委员会（以下
限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委或
简称公司纪委或纪委）。
纪委）
。
第一百零三条 公 司 重 大 经 营 管 理 第一百零三条 公司重大经营管理事项必须经
事 项 必 须 经 党 委 前 置 研 究 讨 论 后 ， 党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和
再 由 董 事 会 按 照 职 权 和 规 定 作 出 决 规定程序作出决定。研究讨论的事项主要包
定。研究讨论的事项主要包括： 括：
…… ……
《公司章程》原条款 《公司章程》修订后条款
第一百零五条 公 司党 委前 置 研究第一百零五条 公司党委前置研究讨
讨 论 重 大 事 项 的 程 序 。 前 置 研 究 讨 论 重 大 事 项 的 程 序 。前 置 研 究 讨 论 重
论 重 大 经 营 管 理 事 项 ， 坚 持 决 策 质 大 经 营 管 理 事 项 ，坚 持 决 策 质 量 和 效
量 和 效 率 相 统 一 ， 一 般 要 经 过 提 出 率 相 统 一 ，一 般 要 经 过 提 出 动 议 、制
动 议 、 制 定 建 议 方 案 、 党 委 研 究 讨 定 建 议 方 案 、党 委 研 究 讨 论 、董 事 会
论 、 董 事 会 会 议 前 沟 通 、 董 事 会 会 会 议 前 沟 通 、董 事 会 会 议 审 议 时 落 实
议审议等程序。 组织意图等程序。
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