证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2026-028
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议于 2026 年 6 月 9 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2026
年 6 月 12 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和
《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
基于外部市场变化情况及公司自身经营发展需要，为进一步推动公司战略规
划落地、提升公司整体竞争力，提高募集资金的使用效率与投资回报率，公司拟
变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“总部房产购置项目”募集资金
债券募集资金投资项目“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体
系建设项目”募集资金 15,849.55 万元（含利息和现金管理收益），将上述项目
剩余的募集资金合计 27,955.24 万元（具体金额以股东会审议通过时募集资金账
户实际余额为准）用于实施公司新项目“算力租赁业务项目”。
本议案已经公司独立董事 2026 年第三次专门会议审议通过。保荐机构出具
了无异议的核查意见。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于改变募集资金用途的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2026 年 6 月 29 日（星期一）召开公司 2026 年第一次临时股东会，
本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北
京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 13 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-030）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
议；
集资金用途的核查意见
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
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