证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2026-45
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载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2026 年 6 月 9 日以书面及电子邮件形式发出第十届董事
会第二次会议通知，公司于 2026 年 6 月 12 日以现场会议的
方式在公司会议室召开第十届董事会第二次会议。本次会议
应到董事十一名，实到董事十一名，会议的召开符合《公司
法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举
手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；公司高级管理
人员列席本次会议。本次董事会会议审议并表决通过了如下
议案：
一、关于审议《修订公司<董事会秘书工作细则><高级
管理人员薪酬管理办法>》的议案
本议案分项表决情况如下：
的议案
表决情况为：11 票同意、0 票弃权、0 票反对
办法>》的议案
表决情况为：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审
议通过。
二、关于审议《制定公司<董事薪酬管理办法>》的议案
本议案已经薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审
议，均回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。因涉及
全体董事，基于谨慎性原则，公司全体董事回避了对本议案
的表决，将直接提交公司股东会审议。具体内容详见同日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《董事薪酬管理
办法》。
三、关于审议《提议召开公司二〇二六年第四次临时股
东会》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
根据法律法规及《公司章程》的规定，公司定于 2026
年 6 月 29 日召开二○二六年第四次临时股东会。
具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证
券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发布的《关于召开公司二〇二六年第四次临时股东会的通
知》。
备查文件：
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二六年六月十三日
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