证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2026-054
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会
议于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，并于 2026 年 6 月 12 日以现
场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次董事会由董事长陈恩先生召集和主持，
应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全体高级管理人员列席
了会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，
建立健全经营者的激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，
促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准
则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合最新监
管要求及公司实际情况，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议审议通过，
尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董
事、高级管理人员薪酬管理制度》。
公司定于 2026 年 6 月 29 日 14 点 30 分在广东省江门市江海区滘头滘兴南路 22
号公司会议室召开 2026 年第三次临时股东会，对本次经董事会审议后尚需提交股东
会的议案进行审议。
审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-055）。
三、备查文件
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
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